El precio de bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los USD$123.000 en los últimos días, marcado por un mayor respaldo institucional y su capitalización en el mercado. Este hito ha reavivado el interés de muchas personas que buscan aprovechar el rally de bitcoin y todo su potencial de inversión, que si bien representa una oportunidad importante de inversión, también exige una mayor rigurosidad para evitar caer en manos de estafadores o esquemas fraudulentos (Fuente Bitso).
En el último año, bitcoin ha experimentado un crecimiento del 70% en su precio, pasando de los 62 mil dólares en junio de 2024 a los 107 en junio de 2025, en promedio, impulsado por aspectos clave que tuvieron lugar en 2024. Para este año, la valorización que alcanzó, en medio de las tensiones comerciales desatadas por las políticas arancelarias de Estados Unidos, le dio a este activo una ventaja frente a commodities como el petróleo y acciones de gigantes como Amazon y Google.
Estos eventos del mercado resultaron en un creciente interés y un flujo importante de inversionistas y usuarios nuevos al ecosistema. Y con ellos, delincuentes que prometen falsas ganancias y retornos de inversión insostenibles.
De acuerdo con un informe de Sumsub, los casos de fraude en el sector cripto en Latinoamérica aumentaron un 48% en 2024. Del total de estos casos, el 31% corresponde a la falsificación de documentos y el 20% están constituidos por la modalidad de phishing, muy empleada en delitos cibernéticos. La suplantación de identidad (15%), seguida de la apropiación de cuentas (14%) y la verificación forzada (12%) completaron la medición. Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia informó en su último reporte que en 2024 se registró un aumento interanual del 21,1% en la cantidad de reportes de delitos informáticos en Argentina, una cifra que refuerza la importancia de fortalecer la prevención. Este panorama cobra relevancia considerando el acelerado crecimiento del ecosistema cripto en el país, que recibió más de USD 28.000 millones en transacciones de criptoactivos entre julio de 2023 y junio de 2024, según datos de Chainalysis, lo que lo ubica como el quinto mercado con mayor adopción en América Latina.
Al respecto, Matías Di Gioia, Director de Prevención de Fraude para Bitso –, destaca que es fundamental invertir en plataformas seguras y legales, que cumplan con estándares locales e internacionales de solvencia y transparencia. “En medio de la fiebre del bitcoin, cada vez más personas buscan operar a través de plataformas cripto. Es clave elegir aquellas que estén formalmente registradas en el país, con procesos claros de validación, trazabilidad de fondos y protección del usuario. En el caso de Bitso, operamos con marco legal en Argentina y colaboramos activamente con las autoridades locales. Tenemos más de 11 años de trayectoria en la región, presencia en cinco países y una prioridad clara: brindar una experiencia segura, confiable y transparente para nuestros usuarios”, resalta.
Di Gioia brinda 5 consejos útiles para prevenir caer en estafas o ser víctima de fraude en medio de la ola alcista de bitcoin:
- Desconfiar de promesas de rentabilidad garantizadas frases como «duplicamos tu inversión en 30 días» o «garantizamos rendimientos de x%», pueden ser señales de alerta. Estos símbolos de urgencia, o presiones atadas a “última oportunidad” son parte de esquemas piramidales o Ponzi que suelen usar este lenguaje para atraer a víctimas con expectativas irreales por medio de ganancias que no están garantizadas. Las criptomonedas son activos fluctuantes en donde es imposible asegurar un retorno.
- Verificar que se pueda retirar el dinero sin obstáculos: si una plataforma exige condiciones poco claras para retirar los fondos, dan largas o piden cumplir metas de inversión, se puede tratar de un caso de fraude. Las plataformas confiables y verificadas permiten mover el dinero en cualquier momento a través de cuentas bancarias y billeteras digitales, por ejemplo, para depositar y retirar dinero en cuenta.
- Sistema de referidos sin reglas claras: si una plataforma promete ganancias únicamente en función de la cantidad de personas que se invitan y no por una actividad principal, como la compra, venta o uso de criptomonedas, podría tratarse de un fraude. Este tipo de estructuras suelen colapsar cuando dejan de entrar nuevos usuarios.
- Cuidado con las plataformas que operan solo por redes sociales: muchos fraudes comienzan en canales como WhatsApp, X o Telegram, donde se contacta a las personas con promesas de inversión rápida. A la hora de invertir es imprescindible hacerlo en plataformas que tengan legalidad para operar en el país y estén supervisadas por entidades como la Comisión Nacional de Valores.
- Investigar y verificar son pasos esenciales: entender cómo funciona bitcoin y otras criptomonedas es tan importante como reconocer un posible caso de phishing. Sugerimos no invertir sin verificar que te encuentras en un sitio correcto. Eso marca la diferencia entre una inversión segura y una estafa orquestada por medio de un sitio web falso, el link de invitación de un desconocido o un correo no deseado (spam).
Bajo estas pautas, no solo es seguro invertir en criptomonedas, sino además representa una oportunidad para diversificar su portafolio de inversión con un activo digital en crecimiento, respaldado por una economía ágil y abierta que ha convertido a bitcoin en un activo de reserva estratégica e inversión en todo el mundo. La clave no está en temerle a la tecnología, sino en informarse, invertir con criterio y elegir plataformas que ofrezcan transparencia, soporte y cumplimiento. Así, es posible aprovechar el momento histórico que vive bitcoin con confianza y perspectiva.
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